제 15기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 25 조에 의거, 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일  시 : 2025년 3월 26일 (수요일) 오전 09시 00분

2. 장  소 : 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로742번길 42, 본사 2층 대회의실 

3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항 : 

  1) 영업보고

  2) 감사보고

  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

  1) 제 1호 의안 : 제 15 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

  2) 제 2호 의안 : 임원 임기 연장 승인의 건

  3) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

  상법 제 542 조의 4 제 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 

  비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거, 의결권 행사 또는 서면투표 및 전자투표를 통해서 

  의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

  당사는 상법 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13 조에 따른 전자투표제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리

  업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 

  방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

 가. 전자투표 인터넷 주소 https://evote.ksd.or.kr   모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

 가. 직접행사 : 신분증

 나. 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2025. 03. 11

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