임시주주총회 소집통지서


주주짐의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기
바랍니다.


-아 래-

1. 일시 : 2021년 09월 06일 (월요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 충북 청주시 흥덕구 2순환로742번길 42 (화계동), 본사 3층 대회의실

3. 희의 목적 사항
가. 부의안건
제 1호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건
제 2호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건
제 3호 의안 : 감사 선임 승인의 건
제 4호 의안 : 2021년도 임원보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주인감증명서, 위임장(주주인감날인), 대리인신분증
☞ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증사본, 대리인신분증

5. 기타
- 정관 일부변경(안)
- 사외이사 인적서항
- 감사 인적사항
- 임원 보수 한도 금액
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2021년 08월 20일

주식회사 유진테크놀로지

대표이사 여 현 국 (직인생략)