제 15기 1회 임시주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25 조에 의거 제15기 1회 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 09월 06일 (금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 742번길 42, 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

    가. 부의안건

  제 1호 의안 : 사외이사 강병욱 선임 승인의 건

  제 2호 의안 : 감사 조명찬 선임 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권 행사 또는 서면투표 및 전자투표를 통해서 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제 368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

    가. 전자투표 인터넷 주소 https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m 

    나. 전자투표 행사기간 : 2024년 8월 27일 9시 ~ 2024년 9월 5일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명, 대리인의 신분증 

2024.08.22.

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